美股上市公司諾亞控股有限公司（NYSE：NOAH）（下稱“諾亞財(cái)富”）的一紙公告引發(fā)了業(yè)界的強(qiáng)烈關(guān)注。7月8日美股開盤前，諾亞財(cái)富在公告中稱，旗下上海歌斐資產(chǎn)管理公司（下稱“歌斐”）的信貸基金“踩雷”承興國際控股有限公司（02662.HK，下稱“承興國際”），涉及總金額34億元。
承興國際的實(shí)際控制人羅靜因涉嫌金融詐騙已被公安機(jī)關(guān)采取刑事拘留措施。
《國際金融報(bào)》記者通過多方采訪發(fā)現(xiàn)，歌斐34億“踩雷”事件并不簡單，目前已經(jīng)陷入“怪圈”之中：先是有“商界木蘭”之稱的女商人羅靜被抓，隨后其關(guān)聯(lián)公司股價(jià)慘遭暴跌，之后火又燒至諾亞財(cái)富旗下的歌斐身上，歌斐最終又將矛頭指向供應(yīng)鏈金融的上家——京東。
7月9日，歌斐、京東就上述事件互相打起了“嘴仗”，雙方在回應(yīng)《國際金融報(bào)》記者采訪時(shí)，互相指責(zé)是對方的責(zé)任。
“個(gè)人認(rèn)為不是單獨(dú)一方的責(zé)任，具體責(zé)任可能需要等偵查機(jī)關(guān)介入之后，進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查才能清楚?！蓖顿Y金融律師董毅智在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時(shí)指出。
矛頭直接指向京東
公開資料顯示，羅靜是承興國際的實(shí)際控制人和董事長，同時(shí)也控制著A股上市公司博信股份（600083.SH）和新加坡主板上市公司CaMSIngHealthcare（BAC）。
7月5日，博信股份公告稱，公司實(shí)際控制人兼董事長羅靜，董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)姜紹陽分別于6月20日、6月25日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留。當(dāng)日，博信股份一字跌停。
之后，股市的大火燒至同屬羅靜控制的美股上市公司承興國際，美國時(shí)間7月8日，承興國際直接閃崩，暴跌80%。
據(jù)媒體報(bào)道，諾亞財(cái)富董事長汪靜波于7月8日發(fā)布內(nèi)部郵件稱，承興國際實(shí)控人羅靜涉嫌欺詐，被上海楊浦分局帶走調(diào)查，并提及承興國際與京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司存在應(yīng)收賬款債權(quán)供應(yīng)鏈融資。
7月9日，《國際金融報(bào)》記者從諾亞財(cái)富方面證實(shí)并獲得了上述內(nèi)部郵件內(nèi)容。汪靜波在這封內(nèi)部郵件中表示，公司有一個(gè)核心企業(yè)的系列基金，基金的投資標(biāo)的主要是向承興國際相關(guān)方就其與北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司之間的應(yīng)收賬款債權(quán)提供供應(yīng)鏈融資，承興國際的實(shí)際控制人因涉嫌欺詐日前被中國警方采取刑事拘留措施。
汪靜波稱，歌斐在該基金存續(xù)管理中，已經(jīng)提前采取各項(xiàng)法律措施，保障基金投資人的合法權(quán)益。作為基金管理人，歌斐將繼續(xù)切實(shí)履行管理人職責(zé)。
內(nèi)部郵件還提到，目前與承興國際相關(guān)的基金，確實(shí)發(fā)生了風(fēng)險(xiǎn)，接下來一段時(shí)間，公司將傾盡全力，以最大的可能摸清情況，保全基金資產(chǎn)。
不難看出，汪靜波的內(nèi)部郵件對基金的投向做出了更為具體的描述。但目前，除了汪靜波的內(nèi)部郵件，諾亞財(cái)富并未透露更多信息，其回復(fù)記者稱：由于案件在公安偵查階段，所以無法提供更多信息，如有實(shí)質(zhì)可披露進(jìn)展，會坦誠溝通告知。
各執(zhí)一詞
不過，對于汪靜波在內(nèi)部郵件中的說法，京東并不認(rèn)可。
針對上述事件，京東官方7月9日向《國際金融報(bào)》記者明確表示，該事情和京東無關(guān)，并稱“承興涉嫌偽造和京東的業(yè)務(wù)合同對外詐騙，對于這種行為，我們非常震驚，并且已經(jīng)配合受害公司進(jìn)行了報(bào)案”。
在京東回應(yīng)后不久，歌斐資產(chǎn)官方則告訴《國際金融報(bào)》記者：承興國際相關(guān)方為京東供應(yīng)商，雙方存在大量長期交易；歌斐已經(jīng)就這個(gè)供應(yīng)鏈融資對承興和京東提起司法訴訟，正在積極配合并尊重司法調(diào)查的結(jié)果。
隨后，針對歌斐起訴京東一事，京東又向《國際金融報(bào)》記者發(fā)來最新情況說明。
京東表示，廣東承興控股集團(tuán)有限公司（下稱：“承興”）是京東的普通供應(yīng)商，在京東有一定的業(yè)務(wù)。在京東毫不知情的情況下，承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進(jìn)行詐騙。就此，京東也已經(jīng)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。
京東認(rèn)為，歌斐在被詐騙的過程中自始至終沒有通過任何方式和京東進(jìn)行合同真實(shí)性的驗(yàn)證，暴露了其自身在合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管控上存在重大缺陷。就歌斐被詐騙一事，京東已積極配合警方進(jìn)行調(diào)查。
京東表示，希望歌斐正視其管理問題，在提高自身專業(yè)性上面做好功夫，而不要試圖通過混淆視聽一味推卸責(zé)任。歌斐無端對京東發(fā)起訴訟的行為已經(jīng)對京東的聲譽(yù)產(chǎn)生了嚴(yán)重影響，京東嚴(yán)正譴責(zé)歌斐枉顧事實(shí)的作為，并保留對其采取法律手段的權(quán)利。
“個(gè)人認(rèn)為，目前應(yīng)該已經(jīng)進(jìn)入刑事偵查階段，如果按照京東的陳述，承興方面可能構(gòu)成刑法第224條規(guī)定的合同詐騙罪?！倍阒侵赋?。
在董毅智看來，現(xiàn)在三方都想撇清自己的問題，因此可能需要監(jiān)管部門介入。
談及投資者利益，董毅智提醒稱，投資者應(yīng)該盡早采取措施進(jìn)行維權(quán)。他告訴記者：“我們團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在也開始做這方面準(zhǔn)備，看能否給這些投資者提供一些法律的幫助?！?來源：國際金融報(bào))
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